Programmi di Compliance Relativi alla Responsabilità Penale delle Imprese e ai Reati Finanziari

Orrick offre alla propria clientela il più alto livello di competenza ed esperienza maturate in Italia relativamente alle tematiche connesse al D. Lgs. 231/01, il provvedimento che ha introdotto nel sistema giuridico italiano la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti.

L'attività principale di Orrick consiste principalmente nella predisposizione, in collaborazione con i vertici aziendali, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui finalità è tutelare la società medesima da eventuali sanzioni che potrebbero discendere dalla commissione di determinati reati, individuati dallo stesso D. Lgs. 231/01 (tra cui, ad esempio, reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e reati nei confronti della personalità individuale).

L'ambito della responsabilità delle persone giuridiche è stato esteso nel corso del tempo dal legislatore a molteplici tipologie di reati, tra cui in particolare:

• reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
• reati societari
• ipotesi di reati o illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, tramite il recepimento in Italia della Direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato operato dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62
• reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel corpus del Decreto con il D.Lgs. 81/08
• reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi sia a livello nazionale che transnazionale tramite l'approvazione del D.Lgs. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE nonché della direttiva 2006/70/CE (il "Decreto Antiriciclaggio") che introduce importanti novità in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
• delitti informatici, introdotti dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha attuato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001 e recante una serie di misure normative di diritto penale volte a definire e a reprimere i crimini informatici
• delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 15 Luglio 2009, n. 2
• reati di turbata libertà dell'industria e del commercio, introdotti dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99
• reati di proprietà intellettuale, introdotti dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99.

Anche a seguito dell'introduzione delle novità sopra citate, i professionisti di Orrick hanno prestato la propria assistenza in favore delle principali società italiane, alcune delle quali quotate in Italia o all'estero, nella predisposizione ed implementazione degli specifici Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Decreto stesso esonera infatti le società che adottano tali modelli dalle sanzioni previste (sia pecuniarie che interdittive).